揭露貴金屬市場不能說的秘密!(之二)


1.金銀商有很多生意,黃金存款,紙黃金,當然最重要是黃金交易,幾年前「每日」交易量已經超過6000噸。每年在倫敦黃金市場有6.8萬億美元交易,進行貴金屬結算交易有五家銀行包括匯豐,摩根大通,加拿大豐業銀行,瑞銀和工行標準銀行。倫敦貴金屬結算有限公司就是有這五家主要成員。


2.金銀商的業務清單,大部分金融市場活動都是投資銀行的正常操作,唯獨是黃金和白銀的交易活動可能係個別銀行的重要商業目的。


3.2020年4月加拿大豐業銀行突然宣布,計劃關閉貴金屬業務,這家銀行是貴金屬行業非常資深的成員之一。8月公佈銀行已同意支付超過1億2干7百萬美元的罰款,以解決在08年1月至16年7月期間銀行在紐約,倫敦和香港僱用的4名貴金屬交易商進行了虛假交易 ,以操縱黃金,白銀,鉑金和鈀金期貨合約的價格。


4.摩根大通是貴金屬市場有名的領頭將軍,所有交易員聽到都聞風喪膽,在20年2月開始被美國司法部調查,指責6名銀行交易員操縱貴金屬期貨,會對銀行提出刑事訴訟。

去年9月尾細摩需要支付創紀錄的9億2千萬罰款,以解決3個聯邦機構對其涉嫌操縱全球金屬和美國國債市場中的調查。


5.經常有人認為細摩試圖壓低金價,這可能不是真相。「欺騙行動」spoofing 確實有時候扭曲了黃金價格,但長期趨勢並不會被這些短期操作所影響。


6.基金經理認為,黃金價格如果不是由政府所控制,可能已經上到6000美元。他認為美國政府歷來一直試圖操控黃金價格,並指出過去英倫銀行,美聯儲格林斯潘,以及美國國務院從1970年開始的通訊都顯示,認為金價需要受控。


7.金銀商「最厲害」的武器是芝加哥商品交易所賦予他們的「第3級數據」或者叫做MBO,只有美國證券交易商協會NASD會員從事市場莊家才有這種福利。第三級數據提供更大的透明度,比傳統市場的二級數據只提供10個最佳買賣價格水平,第三級數據顯示更清楚的深度,除了顯示價格,該價格的合同數量以及構成總數量的訂單數量。